+ + TH | ENG หน้าหลัก เกี่ยวกับภัทร ผลิตภัณฑ์และบริการ งานวิจัย ข่าวภัทร ข้อมูลนักลงทุน ติดต่อภัทร + ข้อมูลองค์กร ก้าวสำคัญของบริษัท แผนผังองค์กร คณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร คณะกรรมการชุดย่อย รางวัลแห่งความสำเร็จ กิจกรรมเพื่อสังคม + พิมพ์ เกี่ยวกับภัทร คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริหาร ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการดูแลการบริหาร การจัดการ และนโยบายในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งวางนโยบายหรือกลยุทธ์ เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายทางการเงินและกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและอนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัท ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ จัดเตรียมและนำเสนอกลยุทธ์ แผนธุรกิจและการดำเนินงานให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ พิจารณาและอนุมัติการเริ่มดำเนินธุรกิจใหม่ ๆ ของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ พิจารณาและอนุมัติการซื้อขายอุปกรณ์สำนักงาน การก่อสร้าง การซ่อมแซม และการปรับปรุงอาคารสำนักงาน ซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน 30.0 ล้านบาท ทบทวนการดำเนินธุรกิจทั้งที่เป็นธุรกรรมปกติและที่มิใช่ธุรกรรมปกติของแต่ละสายงานธุรกิจเป็นระยะๆ ทบทวนและให้ความเห็นต่อรายงานผลกำไรขาดทุนประจำเดือนที่รายงานโดยฝ่ายบริหารเงินและฝ่ายการบัญชี รับทราบเรื่องต่าง ๆ ประจำปีของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรายงานการตรวจสอบการดูแลการปฏิบัติงาน รายงานการตรวจสอบบัญชี และรายงานผลการตรวจสอบการดูแลการปฏิบัติงานประจำปี พิจารณาเรื่องใด ๆ โดยเฉพาะเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นครั้งคราว ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวน 7 ท่านดังนี้ นายบรรยง พงษ์พานิช (ประธาน) นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ นางพัชนี ลิ่มอภิชาต นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้ สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานและตรวจสอบภายใน และหัวหน้าสายงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานและสายงานตรวจสอบภายใน ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ อีกทั้งให้ความเห็นชอบในการถอดถอน โยกย้าย ลดหรือตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือเลิกจ้างหัวหน้าฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานและตรวจสอบภายใน และหัวหน้าสายงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานและสายงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter) (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ท่านดังนี้ ดร.อนุมงคล ศิริเวทิน (ประธาน) ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย นายพงษ์เทพ ผลอนันต์ รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ คณะกรรมการพัฒนาการบริหารและกำหนดผลตอบแทน ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารและกำหนดผลตอบแทน ทบทวนแผนการและขั้นตอนการพัฒนาผู้บริหารของบริษัทร่วมกับฝ่ายบริหารเป็นครั้งคราว ทบทวนแผนการสืบทอดงานของผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งที่สำคัญเป็นครั้งคราว ทบทวนและกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับค่าตอบแทนพนักงานรายบุคคลทุกปี สอบทานเงินเดือนหรือค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท และทบทวนร่วมกับคณะกรรมการของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่ออนุมัติ พิจารณาทบทวนการเลื่อนตำแหน่งของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทปีละ 2 ครั้ง พิจารณาทบทวนฐานเงินเดือนสำหรับผู้บริหารและพนักงานของบริษัท พิจารณาสอบทานสัญญา ค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์พิเศษสำหรับผู้บริหารและพนักงานในตำแหน่งสำคัญ (หากมี) รวมถึงข้อตกลงในการว่าจ้างและการจ่ายค่าชดเชยผู้มีอำนาจในการจัดการ เพื่อเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง สอบทานค่าตอบแทนสำหรับพนักงานของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติก่อนการจัดสรรค่าตอบแทนรายปีให้แก่พนักงานเป็นรายบุคคล สอบทานแผนและนโยบายค่าตอบแทนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท  ตลอดจนมีความสอดคล้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 คณะกรรมการพัฒนาการบริหารและกำหนดผลตอบแทนประกอบด้วยกรรมการพัฒนาการบริหารและกำหนดผลตอบแทนจำนวน 4 ท่านดังนี้ นายบรรยง พงษ์พานิช (ประธาน) นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน นายพงษ์เทพ ผลอนันต์ นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ คณะกรรมการสรรหา ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา คัดเลือกและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทำหน้าที่เป็นกรรมการของบริษัท รวมถึงในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการของบริษัทว่างลง โดยอาจพิจารณาจากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากฝ่ายจัดการหรือผู้ถือหุ้น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ข้อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา  เสนอชื่อบุคคลเพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ โดยมีการประเมินความเป็นอิสระของบุคคลนั้นๆ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทด้วย เสนอแนะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทในกรณีที่เห็นว่าเหมาะสม จัดประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท โดยให้ประธานคณะกรรมการสรรหารายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการสรรหาจำนวน 3 ท่านดังนี้ ดร.อนุมงคล ศิริเวทิน (ประธาน) นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยจัดให้มีกลยุทธ์ นโยบาย มาตรฐาน และมาตรการในการควบคุมความเสี่ยง ทบทวนความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ธุรกิจของบริษัทและฝ่ายงานต่างๆ กำหนดขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และค้นหาข้อควรปรับปรุงของบริษัทในการควบคุมความเสี่ยง สอบทานให้บริษัทมีนโยบายและขั้นตอนที่เพียงพอในการประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการความเสี่ยง ร่วมกับฝ่ายจัดการในการทบทวนกลยุทธ์ นโยบาย ขอบข่ายงาน รูปแบบและขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่จะนำไปสู่การจำแนก การคำนวณ การรายงานและการลดความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท ควบคุมดูแลประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยงของทุกฝ่ายงาน และสอบทานให้บริษัทมีโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรและระบบที่เพียงพอที่จะช่วยให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ทบทวนรายงานของฝ่ายจัดการในเรื่องขั้นตอนที่ได้ดำเนินการเพื่อการกำกับดูแลและควบคุมความเสี่ยงต่างๆ ของบริษัท ทบทวนระบบของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเป็นครั้งคราว ซึ่งครอบคลุมธุรกรรมทั้งหมดของบริษัท รวมถึงการมอบหมายให้บุคคลใดหรือคณะกรรมการชุดย่อยเป็นผู้ดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมของทั้งบริษัทและรายงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบเป็นประจำ จัดทำรายงานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดเป้าหมายในการดำเนินการสำหรับปีต่อไป เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นชอบด้วย ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2553 คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการสรรหาจำนวน 5 ท่านดังนี้ ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย์ (ประธาน) นางพัชนี ลิ่มอภิชาต นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ นายธีระพงษ์ วชิรพงศ์ คณะกรรมการพิจารณาการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม ทบทวน กำกับดูแล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับประสิทธิภาพของกลยุทธ์ นโยบายและกิจกรรมของบริษัทในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม อันจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจ ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัท รวมทั้งดูแลแนวทางการดำเนินธุรกิจ นโยบายด้านสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน สิทธิมนุษยชน และให้โอกาสทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ทบทวน กำกับดูแล และให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการพิจารณางานสาธารณกุศลของบริษัทเกี่ยวกับนโยบายและกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ด้านต่างๆ ของบริษัท พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการพิจารณางานสาธารณกุศล สนับสนุนให้พนักงานร่วมเป็นอาสาสมัครในกิจกรรมของชุมชน กำกับดูแลให้มีการฝึกอบรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเหมาะสมแก่กรรมการของบริษัท จัดทำรายงานการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท สนับสนุนและเสริมสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างรับผิดชอบต่อสังคม ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 คณะกรรมการพิจารณาการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมประกอบด้วยกรรมการพิจารณาการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมจำนวน 5 ท่านดังนี้ นายบรรยง พงษ์พานิช (ประธาน) ดร.อนุมงคล ศิริเวทิน นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน นางพัชนี ลิ่มอภิชาต นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ การรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของลูกค้า | ข้อมูลทางกฎหมาย สมัครงาน | เชื่อมโยงเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง | แผนผังเว็บไซต์ สงวนลิขสิทธ์ © 2549 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)