+ + TH | ENG หน้าหลัก เกี่ยวกับภัทร ผลิตภัณฑ์และบริการ งานวิจัย ข่าวภัทร ข้อมูลนักลงทุน ติดต่อภัทร + ข้อมูลองค์กร ก้าวสำคัญของบริษัท แผนผังองค์กร คณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร คณะกรรมการชุดย่อย รางวัลแห่งความสำเร็จ กิจกรรมเพื่อสังคม + พิมพ์ เกี่ยวกับภัทร คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริหาร ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการดูแลการบริหาร การจัดการ และนโยบายในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งวางนโยบายหรือกลยุทธ์ เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายทางการเงินและกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและอนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัท ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ จัดเตรียมและนำเสนอกลยุทธ์ แผนธุรกิจและการดำเนินงานให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ พิจารณาและอนุมัติการเริ่มดำเนินธุรกิจใหม่ ๆ ของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ พิจารณาและอนุมัตินโยบายในการให้วงเงินทั่วไปสำหรับลูกค้า พิจารณาและอนุมัติความเสี่ยงของบริษัทที่อาจเกิดจากคู่สัญญา (Counterparty Risk) ที่เป็นธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน พิจารณาและอนุมัติการซื้อขายอุปกรณ์สำนักงาน การก่อสร้าง การซ่อมแซม และการปรับปรุงอาคารสำนักงาน ซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน 30.0 ล้านบาท ทบทวนการดำเนินธุรกิจทั้งที่เป็นธุรกรรมปกติและที่มิใช่ธุรกรรมปกติของแต่ละสายงานธุรกิจเป็นระยะๆ ทบทวนประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ซึ่งครอบคลุมธุรกรรมทั้งหมดของบริษัท รวมถึงการมอบหมายให้บุคคลใดหรือคณะกรรมการชุดย่อยเป็นผู้ดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมของทั้งบริษัทและรายงานให้คณะกรรมการบริหารทราบเป็นประจำ ทบทวนและให้ความเห็นต่อรายงานผลกำไรขาดทุนประจำเดือนที่รายงานโดยฝ่ายบริหารเงินและฝ่ายการบัญชี รับทราบเรื่องต่าง ๆ ประจำปีของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรายงานการตรวจสอบการดูแลการปฏิบัติงาน รายงานการตรวจสอบบัญชี  และรายงานผลการตรวจสอบการดูแลการปฏิบัติงานประจำปี พิจารณาเรื่องใด ๆ โดยเฉพาะเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นครั้งคราว ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวน 9 ท่านดังนี้ นายบรรยง พงษ์พานิช (ประธาน) นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ นางพัชนี ลิ่มอภิชาต นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ นางภัทรพร มิลินทสูต นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ นายจิรวัฒน์ สุภรณ์ไพบูลย์ คณะกรรมการตรวจสอบ ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ รวมถึงการสอบทานรายการที่ไม่ปกติ (Unusual Items) หรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางบัญชี โดยประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้บริหารที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานการเงินรายไตรมาสและรายปีของบริษัท ประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีอย่างน้อยปีละครั้ง โดยไม่มีฝ่ายจัดการของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบบัญชี อนุมัติการแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานและตรวจสอบภายใน และหัวหน้าสายงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานและสายงานตรวจสอบภายใน ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ถอดถอน โยกย้าย ลดหรือตัดเงินเดือนหรือค่าจ้างของหัวหน้าฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานและตรวจสอบภายใน และหัวหน้าสายงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานและสายงานตรวจสอบภายใน ทบทวนการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นไปตามกฎระเบียบ จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย ณ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2551 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ท่านดังนี้ ดร.อนุมงคล ศิริเวทิน (ประธาน) ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย นายพงษ์เทพ ผลอนันต์ รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ คณะกรรมการพัฒนาการบริหารและกำหนดผลตอบแทน ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารและกำหนดผลตอบแทน ทบทวนแผนการและขั้นตอนการพัฒนาผู้บริหารของบริษัทร่วมกับฝ่ายบริหารเป็นครั้งคราว ทบทวนแผนการสืบทอดงานของผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งที่สำคัญเป็นครั้งคราว ทบทวนและกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับค่าตอบแทนพนักงานรายบุคคลทุกปี สอบทานเงินเดือนหรือค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท และทบทวนร่วมกับคณะกรรมการของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่ออนุมัติ พิจารณาทบทวนการเลื่อนตำแหน่งของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทปีละ 2 ครั้ง พิจารณาทบทวนฐานเงินเดือนสำหรับผู้บริหารและพนักงานของบริษัท พิจารณาสอบทานสัญญา ค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์พิเศษสำหรับผู้บริหารและพนักงานในตำแหน่งสำคัญ (หากมี) รวมถึงข้อตกลงในการว่าจ้างและการจ่ายค่าชดเชยผู้มีอำนาจในการจัดการ เพื่อเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง สอบทานค่าตอบแทนสำหรับพนักงานของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติก่อนการจัดสรรค่าตอบแทนรายปีให้แก่พนักงานเป็นรายบุคคล สอบทานแผนและนโยบายค่าตอบแทนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท  ตลอดจนมีความสอดคล้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 คณะกรรมการพัฒนาการบริหารและกำหนดผลตอบแทนประกอบด้วยกรรมการพัฒนาการบริหารและกำหนดผลตอบแทนจำนวน 4 ท่านดังนี้ นายบรรยง พงษ์พานิช (ประธาน) นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์ นายพงษ์เทพ ผลอนันต์ คณะกรรมการสรรหา ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา คัดเลือกและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทำหน้าที่เป็นกรรมการของบริษัท รวมถึงในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการของบริษัทว่างลง โดยอาจพิจารณาจากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากฝ่ายจัดการหรือผู้ถือหุ้น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ข้อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา  เสนอชื่อบุคคลเพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ โดยมีการประเมินความเป็นอิสระของบุคคลนั้นๆ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทด้วย เสนอแนะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทในกรณีที่เห็นว่าเหมาะสม จัดประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท โดยให้ประธานคณะกรรมการสรรหารายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการสรรหาจำนวน 3 ท่านดังนี้ นายบรรยง พงษ์พานิช (ประธาน) ดร.อนุมงคล ศิริเวทิน นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน คณะกรรมการพิจารณาการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม ทบทวน กำกับดูแล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับประสิทธิภาพของกลยุทธ์ นโยบายและกิจกรรมของบริษัทในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม อันจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจ ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัท รวมทั้งดูแลแนวทางการดำเนินธุรกิจ นโยบายด้านสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน สิทธิมนุษยชน และให้โอกาสทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ทบทวน กำกับดูแล และให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการพิจารณางานสาธารณกุศลของบริษัทเกี่ยวกับนโยบายและกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ด้านต่างๆ ของบริษัท พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการพิจารณางานสาธารณกุศล สนับสนุนให้พนักงานร่วมเป็นอาสาสมัครในกิจกรรมของชุมชน กำกับดูแลให้มีการฝึกอบรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเหมาะสมแก่กรรมการของบริษัท จัดทำรายงานการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท สนับสนุนและเสริมสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างรับผิดชอบต่อสังคม ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 คณะกรรมการพิจารณาการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมประกอบด้วยกรรมการพิจารณาการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมจำนวน 6 ท่านดังนี้ นายบรรยง พงษ์พานิช (ประธาน) ดร.อนุมงคล ศิริเวทิน นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ นางพัชนี ลิ่มอภิชาต นางภัทรพร มิลินทสูต การรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของลูกค้า | ข้อมูลทางกฎหมาย สมัครงาน | เชื่อมโยงเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง | แผนผังเว็บไซต์ สงวนลิขสิทธ์ © 2549 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)