+
+
TH |
ENG
หน้าหลัก
เกี่ยวกับภัทร
ผลิตภัณฑ์และบริการ
งานวิจัย
ข่าวภัทร
ข้อมูลนักลงทุน
ติดต่อภัทร
+
ข้อมูลองค์กร
ก้าวสำคัญของบริษัท
แผนผังองค์กร
คณะกรรมการบริษัท
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการชุดย่อย
รางวัลแห่งความสำเร็จ
กิจกรรมเพื่อสังคม
+
พิมพ์
เกี่ยวกับภัทร
คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริหาร
ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการดูแลการบริหาร การจัดการ และนโยบายในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งวางนโยบายหรือกลยุทธ์ เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายทางการเงินและกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาและอนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัท ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
จัดเตรียมและนำเสนอกลยุทธ์ แผนธุรกิจและการดำเนินงานให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
พิจารณาและอนุมัติการเริ่มดำเนินธุรกิจใหม่ ๆ ของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
พิจารณาและอนุมัตินโยบายในการให้วงเงินทั่วไปสำหรับลูกค้า
พิจารณาและอนุมัติความเสี่ยงของบริษัทที่อาจเกิดจากคู่สัญญา (Counterparty Risk) ที่เป็นธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน
พิจารณาและอนุมัติการซื้อขายอุปกรณ์สำนักงาน การก่อสร้าง การซ่อมแซม และการปรับปรุงอาคารสำนักงาน ซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน 30.0 ล้านบาท
ทบทวนการดำเนินธุรกิจทั้งที่เป็นธุรกรรมปกติและที่มิใช่ธุรกรรมปกติของแต่ละสายงานธุรกิจเป็นระยะๆ
ทบทวนประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ซึ่งครอบคลุมธุรกรรมทั้งหมดของบริษัท รวมถึงการมอบหมายให้บุคคลใดหรือคณะกรรมการชุดย่อยเป็นผู้ดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมของทั้งบริษัทและรายงานให้คณะกรรมการบริหารทราบเป็นประจำ
ทบทวนและให้ความเห็นต่อรายงานผลกำไรขาดทุนประจำเดือนที่รายงานโดยฝ่ายบริหารเงินและฝ่ายการบัญชี
รับทราบเรื่องต่าง ๆ ประจำปีของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรายงานการตรวจสอบการดูแลการปฏิบัติงาน รายงานการตรวจสอบบัญชี และรายงานผลการตรวจสอบการดูแลการปฏิบัติงานประจำปี
พิจารณาเรื่องใด ๆ โดยเฉพาะเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นครั้งคราว
ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวน 9 ท่านดังนี้
นายบรรยง พงษ์พานิช
(ประธาน)
นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน
นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์
ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ
นางพัชนี ลิ่มอภิชาต
นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ
นางภัทรพร มิลินทสูต
นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์
นายจิรวัฒน์ สุภรณ์ไพบูลย์
คณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ รวมถึงการสอบทานรายการที่ไม่ปกติ (Unusual Items) หรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางบัญชี โดยประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้บริหารที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานการเงินรายไตรมาสและรายปีของบริษัท
ประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีอย่างน้อยปีละครั้ง โดยไม่มีฝ่ายจัดการของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย
สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบบัญชี
อนุมัติการแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานและตรวจสอบภายใน และหัวหน้าสายงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานและสายงานตรวจสอบภายใน ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ
ถอดถอน โยกย้าย ลดหรือตัดเงินเดือนหรือค่าจ้างของหัวหน้าฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานและตรวจสอบภายใน และหัวหน้าสายงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานและสายงานตรวจสอบภายใน
ทบทวนการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นไปตามกฎระเบียบ
จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย
ณ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2551 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ท่านดังนี้
ดร.อนุมงคล ศิริเวทิน
(ประธาน)
ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย
นายพงษ์เทพ ผลอนันต์
รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
คณะกรรมการพัฒนาการบริหารและกำหนดผลตอบแทน
ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารและกำหนดผลตอบแทน
ทบทวนแผนการและขั้นตอนการพัฒนาผู้บริหารของบริษัทร่วมกับฝ่ายบริหารเป็นครั้งคราว
ทบทวนแผนการสืบทอดงานของผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งที่สำคัญเป็นครั้งคราว
ทบทวนและกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับค่าตอบแทนพนักงานรายบุคคลทุกปี
สอบทานเงินเดือนหรือค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท และทบทวนร่วมกับคณะกรรมการของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่ออนุมัติ
พิจารณาทบทวนการเลื่อนตำแหน่งของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทปีละ 2 ครั้ง
พิจารณาทบทวนฐานเงินเดือนสำหรับผู้บริหารและพนักงานของบริษัท
พิจารณาสอบทานสัญญา ค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์พิเศษสำหรับผู้บริหารและพนักงานในตำแหน่งสำคัญ (หากมี) รวมถึงข้อตกลงในการว่าจ้างและการจ่ายค่าชดเชยผู้มีอำนาจในการจัดการ เพื่อเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง
สอบทานค่าตอบแทนสำหรับพนักงานของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติก่อนการจัดสรรค่าตอบแทนรายปีให้แก่พนักงานเป็นรายบุคคล
สอบทานแผนและนโยบายค่าตอบแทนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท ตลอดจนมีความสอดคล้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 คณะกรรมการพัฒนาการบริหารและกำหนดผลตอบแทนประกอบด้วยกรรมการพัฒนาการบริหารและกำหนดผลตอบแทนจำนวน 4 ท่านดังนี้
นายบรรยง พงษ์พานิช
(ประธาน)
นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน
นายวีรวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์
นายพงษ์เทพ ผลอนันต์
คณะกรรมการสรรหา
ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา
คัดเลือกและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทำหน้าที่เป็นกรรมการของบริษัท รวมถึงในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการของบริษัทว่างลง โดยอาจพิจารณาจากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากฝ่ายจัดการหรือผู้ถือหุ้น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ข้อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
เสนอชื่อบุคคลเพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ โดยมีการประเมินความเป็นอิสระของบุคคลนั้นๆ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทด้วย
เสนอแนะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทในกรณีที่เห็นว่าเหมาะสม
จัดประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท โดยให้ประธานคณะกรรมการสรรหารายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ
ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการสรรหาจำนวน 3 ท่านดังนี้
นายบรรยง พงษ์พานิช
(ประธาน)
ดร.อนุมงคล ศิริเวทิน
นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน
คณะกรรมการพิจารณาการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม
ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม
ทบทวน กำกับดูแล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับประสิทธิภาพของกลยุทธ์ นโยบายและกิจกรรมของบริษัทในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม อันจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจ ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัท รวมทั้งดูแลแนวทางการดำเนินธุรกิจ นโยบายด้านสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน สิทธิมนุษยชน และให้โอกาสทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
ทบทวน กำกับดูแล และให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการพิจารณางานสาธารณกุศลของบริษัทเกี่ยวกับนโยบายและกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ด้านต่างๆ ของบริษัท
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการพิจารณางานสาธารณกุศล
สนับสนุนให้พนักงานร่วมเป็นอาสาสมัครในกิจกรรมของชุมชน
กำกับดูแลให้มีการฝึกอบรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเหมาะสมแก่กรรมการของบริษัท
จัดทำรายงานการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
สนับสนุนและเสริมสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างรับผิดชอบต่อสังคม
ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 คณะกรรมการพิจารณาการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมประกอบด้วยกรรมการพิจารณาการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมจำนวน 6 ท่านดังนี้
นายบรรยง พงษ์พานิช
(ประธาน)
ดร.อนุมงคล ศิริเวทิน
นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน
ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ
นางพัชนี ลิ่มอภิชาต
นางภัทรพร มิลินทสูต
การรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
|
ข้อมูลทางกฎหมาย
สมัครงาน
|
เชื่อมโยงเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
|
แผนผังเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธ์ © 2549 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)