+
+

TH | ENG

หน้าหลัก
เกี่ยวกับภัทร
ผลิตภัณฑ์และบริการ
งานวิจัย
ข่าวภัทร
ข้อมูลนักลงทุน
ติดต่อภัทร

+


ข้อมูลองค์กร
ก้าวสำคัญของบริษัท
แผนผังองค์กร
คณะกรรมการบริษัท
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการชุดย่อย
รางวัลแห่งความสำเร็จ
กิจกรรมเพื่อสังคม

+
เกี่ยวกับภัทร
คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริหาร
ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
  1. ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการดูแลการบริหาร การจัดการ และนโยบายในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งวางนโยบายหรือกลยุทธ์ เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายทางการเงินและกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
  2. พิจารณาและอนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัท ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
  3. จัดเตรียมและนำเสนอกลยุทธ์ แผนธุรกิจและการดำเนินงานให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
  4. พิจารณาและอนุมัติการเริ่มดำเนินธุรกิจใหม่ ๆ ของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
  5. พิจารณาและอนุมัติการซื้อขายอุปกรณ์สำนักงาน การก่อสร้าง การซ่อมแซม และการปรับปรุงอาคารสำนักงาน ซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน 30.0 ล้านบาท
  6. ทบทวนการดำเนินธุรกิจทั้งที่เป็นธุรกรรมปกติและที่มิใช่ธุรกรรมปกติของแต่ละสายงานธุรกิจเป็นระยะๆ
  7. ทบทวนและให้ความเห็นต่อรายงานผลกำไรขาดทุนประจำเดือนที่รายงานโดยฝ่ายบริหารเงินและฝ่ายการบัญชี
  8. รับทราบเรื่องต่าง ๆ ประจำปีของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรายงานการตรวจสอบการดูแลการปฏิบัติงาน รายงานการตรวจสอบบัญชี และรายงานผลการตรวจสอบการดูแลการปฏิบัติงานประจำปี
  9. พิจารณาเรื่องใด ๆ โดยเฉพาะเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
  10. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นครั้งคราว
ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวน 7 ท่านดังนี้


คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้
  1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
  2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานและตรวจสอบภายใน และหัวหน้าสายงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานและสายงานตรวจสอบภายใน ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ อีกทั้งให้ความเห็นชอบในการถอดถอน โยกย้าย ลดหรือตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือเลิกจ้างหัวหน้าฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานและตรวจสอบภายใน และหัวหน้าสายงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานและสายงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
  3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
  6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
    (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
    (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
    (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
    (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
    (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
    (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
    (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท
  7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ท่านดังนี้

คณะกรรมการพัฒนาการบริหารและกำหนดผลตอบแทน
ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารและกำหนดผลตอบแทน
  1. ทบทวนแผนการและขั้นตอนการพัฒนาผู้บริหารของบริษัทร่วมกับฝ่ายบริหารเป็นครั้งคราว
  2. ทบทวนแผนการสืบทอดงานของผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งที่สำคัญเป็นครั้งคราว
  3. ทบทวนและกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับค่าตอบแทนพนักงานรายบุคคลทุกปี
  4. สอบทานเงินเดือนหรือค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท และทบทวนร่วมกับคณะกรรมการของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่ออนุมัติ
  5. พิจารณาทบทวนการเลื่อนตำแหน่งของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทปีละ 2 ครั้ง
  6. พิจารณาทบทวนฐานเงินเดือนสำหรับผู้บริหารและพนักงานของบริษัท
  7. พิจารณาสอบทานสัญญา ค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์พิเศษสำหรับผู้บริหารและพนักงานในตำแหน่งสำคัญ (หากมี) รวมถึงข้อตกลงในการว่าจ้างและการจ่ายค่าชดเชยผู้มีอำนาจในการจัดการ เพื่อเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง
  8. สอบทานค่าตอบแทนสำหรับพนักงานของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติก่อนการจัดสรรค่าตอบแทนรายปีให้แก่พนักงานเป็นรายบุคคล
  9. สอบทานแผนและนโยบายค่าตอบแทนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท  ตลอดจนมีความสอดคล้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 คณะกรรมการพัฒนาการบริหารและกำหนดผลตอบแทนประกอบด้วยกรรมการพัฒนาการบริหารและกำหนดผลตอบแทนจำนวน 4 ท่านดังนี้


คณะกรรมการสรรหา
ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา
  1. คัดเลือกและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทำหน้าที่เป็นกรรมการของบริษัท รวมถึงในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการของบริษัทว่างลง โดยอาจพิจารณาจากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากฝ่ายจัดการหรือผู้ถือหุ้น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ข้อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
  2.  เสนอชื่อบุคคลเพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ โดยมีการประเมินความเป็นอิสระของบุคคลนั้นๆ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทด้วย
  3. เสนอแนะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทในกรณีที่เห็นว่าเหมาะสม
  4. จัดประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท โดยให้ประธานคณะกรรมการสรรหารายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ
ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการสรรหาจำนวน 3 ท่านดังนี้


คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  1. ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยจัดให้มีกลยุทธ์ นโยบาย มาตรฐาน และมาตรการในการควบคุมความเสี่ยง
  2. ทบทวนความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ธุรกิจของบริษัทและฝ่ายงานต่างๆ กำหนดขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และค้นหาข้อควรปรับปรุงของบริษัทในการควบคุมความเสี่ยง
  3. สอบทานให้บริษัทมีนโยบายและขั้นตอนที่เพียงพอในการประเมินความเสี่ยงและบริหารจัดการความเสี่ยง
  4. ร่วมกับฝ่ายจัดการในการทบทวนกลยุทธ์ นโยบาย ขอบข่ายงาน รูปแบบและขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่จะนำไปสู่การจำแนก การคำนวณ การรายงานและการลดความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท
  5. ควบคุมดูแลประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยงของทุกฝ่ายงาน และสอบทานให้บริษัทมีโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรและระบบที่เพียงพอที่จะช่วยให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
  6. ทบทวนรายงานของฝ่ายจัดการในเรื่องขั้นตอนที่ได้ดำเนินการเพื่อการกำกับดูแลและควบคุมความเสี่ยงต่างๆ ของบริษัท
  7. ทบทวนระบบของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเป็นครั้งคราว ซึ่งครอบคลุมธุรกรรมทั้งหมดของบริษัท รวมถึงการมอบหมายให้บุคคลใดหรือคณะกรรมการชุดย่อยเป็นผู้ดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมของทั้งบริษัทและรายงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบเป็นประจำ
  8. จัดทำรายงานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดเป้าหมายในการดำเนินการสำหรับปีต่อไป เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
  9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นชอบด้วย
ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2553 คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการสรรหาจำนวน 5 ท่านดังนี้


คณะกรรมการพิจารณาการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม
ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม
  1. ทบทวน กำกับดูแล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับประสิทธิภาพของกลยุทธ์ นโยบายและกิจกรรมของบริษัทในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม อันจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจ ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัท รวมทั้งดูแลแนวทางการดำเนินธุรกิจ นโยบายด้านสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน สิทธิมนุษยชน และให้โอกาสทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
  2. ทบทวน กำกับดูแล และให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการพิจารณางานสาธารณกุศลของบริษัทเกี่ยวกับนโยบายและกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ด้านต่างๆ ของบริษัท
  3. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการพิจารณางานสาธารณกุศล
  4. สนับสนุนให้พนักงานร่วมเป็นอาสาสมัครในกิจกรรมของชุมชน
  5. กำกับดูแลให้มีการฝึกอบรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเหมาะสมแก่กรรมการของบริษัท
  6. จัดทำรายงานการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
  7. สนับสนุนและเสริมสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างรับผิดชอบต่อสังคม
ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 คณะกรรมการพิจารณาการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมประกอบด้วยกรรมการพิจารณาการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมจำนวน 5 ท่านดังนี้


การรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของลูกค้า | ข้อมูลทางกฎหมาย
สมัครงาน | เชื่อมโยงเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง | แผนผังเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธ์ © 2549 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)